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首页 > 商务会议 > 职场技能会议 > 《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》更新时间：2025-09-15T15:36:46

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《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》

会议时间：2025-10-16 09:00至 2025-10-17 17:00结束

会议地点：南京详细地址会前通知

会议规模：100人

主办单位：万联网

发票类型：增值税普通发票

发票内容：

参会凭证：邮件/短信发送参会通知

门票名称	单价	截止时间	数量
单人票此费用包含培训讲义、讲师费用、场地费、2天午餐费用等，其他费用由学员自行安排。	￥4800.0	2025-10-15 17:00
合计：

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会议内容主办方介绍

《供应链业务全员全流程风控操作细则实操课》宣传图

一、教学目标

以风控操作细则/工作指引的颗粒度，讲解供应链业务全流程、全员的风控工作方法与规范，让所有与风控有关的工作人员（包括业务、风控、法务、合规、财务、商务、物流等所有岗位），实现以下多个目标：

1、以最快速、最省钱、最省力的方式学习/升级的风控工作方法与规范

——不再为没时间、没经验、没人梳理而发愁

2、以精细化运营，切实防住原来粗放运营下潜藏的巨大风险

——一旦出现大风险全员就地免职并不少见，甚至涉及刑事

3、以明晰的规制确保尽职则可免责

——尽职免责是一种重要的不可或缺的风险管理文化

4、以可靠的标准，确保审批效率，该拿下的业绩拿下

——解决大部分业务与风控矛盾，不再困扰于没完没了的内耗

二、适合对象

适合企业及对象：关注供应链业务的国企供应链公司、产业互联网平台、物流公司、科技公司等，具体包括高管、业务、风控、法务、合规、商务、财务、物流、人力资源、IT等。（强烈建议团队集体报名学习、多岗位角色参与案例研讨）

三、课程核心话题、教学形式及课程纲要

核心话题

· 如何科学制定客商准入门槛？负面清单怎么定？

· 如何做好物流服务商的准入和管理？国企不一定可靠、民企不一定不可靠

· 如何无死角尽调？例如货权不清问题、关联关系问题

· 如何建立科学模型评估客商风险，而不是靠经验和领导熟人关系？

· 如何做好分级授信，防风险的同时提升业务竞争力？

· 如何签好合同，合同签署有哪些坑？一些关键条款

· 如何确保货权清晰？例如直发场景

· 如何做好价格风险管理（对大宗贸易神秘嘉宾重要）？

· 如何防范监守自盗、员工瞒报怎么办？

· 如何盘库才有自信“真的盘清楚了”？

· 老客户不可信？那如何动态跟踪、及时调整客户信用评级，如何操作？

· 如何建立分级风险预警模型？

· 预测所有风险不现实，如何设计有效的应急预案？应急预案≠应急汇报流程

· 逾期处理技巧有哪些？同一笔账，不同时机/人员/方法，结果大相径庭

· 坏账处理技巧有哪些？催债不如化债

教学形式

1、按流程、分岗位讲解

2、案例沙盘演练，沉浸式分组讨论，团队更好磨合

3、知识点搭配实用工具讲解

具体课程纲要：

课程主旨

全员全流程操作规范化、精细化，让风控为业务助力

从害怕风险到经营风险、驾驭风险

目标：该拿下的业绩拿下，该防的风险防住，该免责的免责

模块一事前防控

把“好”业务筛出来，该拿下的业绩拿下！

（一）准入管理

1.设立门槛：识别行业风险；了解业务及客群属性；配合战略定策略；配合业务产品设计；定客户画像；负面清单。

2.筛客户&业务：业务合理性、真实性、合规性识别；客户上下游利益关联关系判定；精准找客户、业务把好第一道风控关。

（二）尽职调查

1.客户尽调：客户经营情况尽调、实控人评估、挖掘价值信息。

2.货权尽调：如何尽谨慎义务，出卖人/出质人/抵押人的货权情况。

（三）信用评估

1.评估等级：漏斗分析-哪些信息有价值，信用评估模型，准确评估客户。

（四）授信管理

1.制定政策：如何确定授信规模，释放额度和账期。

2.授信分级审批：三步法。

模块二事中管控

精细管控，该防的风险防住！

（一）合同管理

1.设计条款：主合同/担保合同核心条款设计要点。

2.签署合同：合同有效性；合同审核要点。

（二）运营管理

1.单据规范：单据核心记载要素。

2.商务跟单：操作人员授权与联系；资料/单据收集与审核要点；复核检查。

3.管理运输：服务商的准入评估、动态考核要点；收/交货单据回收与要素审核；收/交货验收要点。

4.管理仓储：仓储方准入评估、动态考核要点；出入库规范化要求；盘库注意事项。

5.管理货权：交付；持续占有；权利宣示；直发、原地货转、委托监管、委托加工等场景。

6.管理债权：债权有效性；应收账款分析与管理，如账龄分析等。

（三）动态调整

1.关注指标：动态管理5大黄金指标。

2.动态调整：如何根据指标变化动态调整服务与风控策略。

模块三事后处置

亡羊补牢，把潜在损失降到最低！

（一）预警处置

1.动态预警：指标；阈值；方法；客户预警；业务预警。

2.分级处置：风险应急办法从“上报流程”升级为“5级处理模型”。

（二）逾期催收

1.账款清理：账期清理有技巧：时机、处理措施、处置力度不同，结果大不同。

（三）逾期、坏账 — 化债处置

1.价值转化：逾期、坏账处置的三种方法/途径，让坏账成为有效资产。

模块四案例演练

（一）2小时深度沙盘演练案例一：从客商导入到回款（联防联控落地）

（二）2小时深度沙盘演练案例二：融资性贸易风险防范

四、导师简介：

张老师万联网首席风险管理实战专家、原大型集团首席风控官

· 深圳市企业并购促进会原联席会长、首席风控官、信用管理与风险控制专业委员会执行主任

·曾任职世界500强多元化集团企业风控管理总裁；在华富洋、联合利丰等大型供应链平台企业担任过多年风控总监；在多元化集团企业、A股上市公司、供应链平台等多家名企有20多年工作经历

· 拥有丰富的战略规划、顶层设计、投资（收并购）、供应链风控、运营、内控合规、财审等管理工作经验；为近百家各类型企业及实控人提供过高级顾问、决策智囊、咨询诊断等服务，累计为企业规避和减少各类投资及运营、信用风险损失价值超过百亿元人民币

张老师万联网首席供应链业务法律风控专家、北京德和衡（深圳）律师事务所合伙人

·曾任怡亚通、商贸通等供应链企业风控总监，负责公司金融产品架构设计、风险管理体系建立及项目风险防控，拥有18年供应链业务与供应链金融风控实战经验

·现为十几家国企供应链公司提供常年法律顾问与合规专项法律服务，并成功办理了几十起因供应链金融产生的民商事争议解决案件

·服务过的典型客户有：广西玉柴物流集团有限公司、深圳港腾互联科技有限公司（腾讯与招商局合资公司）、江西省财投供应链金融有限公司、丰城金融控股集团有限公司、深圳蜀物实业有限公司、四川能投（香港）控股有限公司、中方信息科技（深圳）有限公司、联合利丰供应链股份有限公司、顺丰数科（深圳）技术服务有限公司、黑龙江省交投集团旗下俄运通平台、日本国三井物产株式会社等

万联网

万联网是专注于物流、供应链及其与互联网、金融跨界整合领域的供应链智慧整合服务平台，我们基于万联网团队十多年在物流供应链领域积累的知识及人脉，利用万联团队的技术处理能力和专业分析及内容制作能力，为粉丝提供不同层次的包括资讯、情报、报告、培训、活动等供应链智慧服务产品。

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即将更新，敬请期待

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票种名称	价格	原价	票价说明
单人票	¥4800	¥4800	此费用包含培训讲义、讲师费用、场地费、2天午餐费用等，其他费用由学员自行安排。